Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo - Android

  • Páginas de la versión en papel: 430
  • Material didáctico complementario:
  • Manual   Manual
  • Prueba de valuación/cuestionario de calidad   Prueba de evaluación/cuestionario de calidad

 

 

TIPO: C

 

Objetivos

Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto para empresas como para otros profesionales en relación con sus clientes, la colaboración con los organismos nacionales e internacionales, las medidas de control interno que deben aplicar, así como la formación de empleados, entre otras medidas.

¿A quién va dirigido?

A todos aquellos empresarios y profesionales, especialmente auditores, asesores fiscales, notarios, abogados y registradores de la propiedad, que deseen conocer el contenido de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, para cumplir con sus obligaciones como sujetos obligados, y además asesorar a sus clientes respecto de sus obligaciones. 
Otro sector al que se dirige dicho curso son las entidades financieras, que deben aplicar una correcta prevención del blanqueo, especialmente después de la crisis sufrida en este sector.

¿Para qué capacita este título?

Para introducirse en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, comenzando por el estudio de los conceptos básicos, y poniéndose en antecedentes de los hechos ocurridos en nuestro país en materia de blanqueo de capitales, conociendo las primeras normativas reguladoras en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, llegando al estudio de la actual Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (Ley 10/2010), pasando por el estudio de los organismos con los que se ha actuado y se actúa en la actualidad, conociendo la importancia de colaboración y cooperación de todos los sujetos obligados con los órganos de prevención para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Por otro lado, el interesado conocerá las novedades en relación a las obligaciones que deben cumplir los sujetos obligados de la Ley 10/2010, como las políticas de identificación del cliente, las tipologías de medidas de diligencia debida, las exigencias en la aplicación de medidas de control interno y de riesgos, las necesidades de digitalización documental o la ampliación a diez años del período de conservación de documentos, así como la definición de personas de medio, entre otras novedades.      
A lo largo del estudio del curso, también se conocerán los sectores más vulnerables y los riesgos asociados a ellos, mostrándose un catálogo de clientes y operaciones sospechosas susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales o con la financiación del terrorismo.

Otros Datos de interés

El material cuenta con un contenido didáctico, donde se intercalan artículos de prensa muy interesantes con conceptos teóricos y técnicos, apoyándose también en ejemplos resueltos, para así facilitar el estudio de cada uno de sus capítulos.
El interesado podrá adquirir los conocimientos gracias a la estructura progresiva que presenta el curso, ya que en todo momento se busca la interrelación de los diferentes conceptos objetos de estudio.
Contiene, al final de los capítulos, ejercicios de repaso y autoevaluación acompañados de su solucionario para su posterior autocorrección. 
Cada capítulo comienza con una presentación donde el interesado conocerá los temas que se tratan y finaliza con una bibliografía, para que el interesado amplíe y profundice más en la materia, si está interesado.    
A lo largo del estudio de la obra, se enumeran más de 300 tipos de operaciones sospechosas, que pueden servir de guía para los empresarios y profesionales.

Contenido Formativo

Conceptos básicos

Terminología y concepto del blanqueo de capitales 
Terminología y concepto de la financiación del terrorismo 
Evolución del blanqueo de capitales 
Fases del blanqueo de capitales 

Normativa Española

Antecedentes normativos 
Presentación de la Ley 10/2010 
Sujetos obligados 
Diligencia debida 
Comunicación de operaciones sospechosas 
Medios de pago 
Casos especiales 
Infracciones y sanciones 

Normativa internacional

Lucha internacional contra el blanqueo de capital 
Comité de Basilea 
Convención de Viena 
Grupo Egmont 
Convención de Palermo 
Normativa de la Unión Europea 

Recomendaciones del grupo de acción financiera internacional

De los inicios a las recomendaciones actuales 
Las recomendaciones contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

Métodos de prevención

Evaluación del riesgo de blanqueo de capitales, enfoque basado en el riesgo (RBA) 
Políticas “Conozca a su cliente” (KYC) 
Aplicaciones sectoriales
Medidas contra la financiación del terrorismo 

Control interno en la prevención del blanqueo de capitales

Medidas de control interno 
Examen anual por parte de un experto externo
Formación de empleados 
Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes 
Sucursales y filiales en terceros países 
Intercambio de información entre sujetos obligados y ficheros centralizados de prevención del fraude
Modelo de manual interno de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo

Organismo de regulación y supervisión

Unidades de Inteligencia Financiera 
Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias
Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias

 

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